Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Современные виды мошенничества могут вызвать немало вопросов у судов, которые разбирают уголовные дела.

Расплатиться чужой кредиткой в магазине – это мошенничество или кража? А если снять с нее деньги в банкомате или использовать карту вместе с похищенным конвертом с ПИН-кодом? Как выглядит мошенничество с социальными выплатами и какие дотации к ним не относятся? Какие особенности есть у хищения безналичных денег? И почему хищение денег через поддельные благотворительные сайты не относится к мошенничеству в сфере компьютерной информации? На эти и другие вопросы ответил Пленум Верховного суда в постановлении, принятом 30 ноября 2017 года. 

1. Мошенничество – хищение путем обмана или злоупотребления доверием. А что такое обман и злоупотребление доверием?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Обман – это сознательное сообщение или представление ложных сведений, или умолчание об истинных фактах, или умышленные действия для того, чтобы ввести в заблуждение.

К последним, например, относятся передача сфальсифицированного товара, имитация использования кассы, обманные приемы в азартных играх и т.п.

А ложные сведения могут касаться чего угодно: юридических фактов и событий, качества и стоимости имущества, личности обманщика, его возможностей и намерений.

Злоупотребление доверием – это его использование с корыстной целью. Доверие может объясняться личными или служебными отношениями. Злоупотребляет доверием и тот, кто получает деньги или имущество по договору, но не собирается его исполнять. Например, человек получил кредит в банке или аванс за работы или услуги.

2. Когда мошенничество считается законченным?

В тот момент, когда преступник или другие люди завладели имуществом и получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться им.

Если мошенник получил право на чужое имущество (например, убедил оформить на себя недвижимость или ценную бумагу), преступление считается оконченным с момента регистрации или другого решения уполномоченного органа.

3. Какие особенности есть у хищения безналичных денег?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Они точно такой же объект посягательства, как и наличные средства, но с некоторыми юридическими отличиями.

В случае хищения безналичных денег преступление считается оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета владельца или электронных денег, а не с того момента, как ими завладел преступник.

Главное, что потерпевшему причинен ущерб, а куда ушли электронные деньги – неважно. К тому же часто их путь сложно отследить, как показывает судебная практика.

Место окончания преступления определяют по адресу банка, его филиала или другой организации, где был открыт счет или велся учет электронных денег. Это поможет определить, к территории какого суда относится преступление.

4. Сколько есть разных видов мошенничества и зачем нужно такое разделение?

Кроме «простого» мошенничества (ч. 1–4 ст. 159 УК), есть мошенничество в предпринимательстве (ч. 5–7 ст. 159 УК), в сфере кредитования (159.1), при получении выплат (159.2), с использованием платежных карт (159.3), в сфере страхования (159.5), в сфере компьютерной информации (159.6). При таком условном разделении их получается семь.

Он служит для дифференциации наказания в зависимости от общественной опасности преступления. Например, за «простое» мошенничество без отягчающих обстоятельств можно получить до двух лет лишения свободы, а аналогичное мошенничество с кредитами или страховыми выплатами грозит максимум четырьмя месяцами ареста. 

5. А что такое мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК)?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Это действия заемщика, который от своего лица или от лица своей фирмы сообщил банку заведомо ложные или недостоверные сведения, чтобы получить кредит и не отдавать его. Эта неверная информация должна касаться условий, на которых банк выдает кредит (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии, наличии кредиторской задолженности, предмете залога).

Чаще случается, что предприниматель или директор фирмы подают неверную отчетность, просто чтобы получить кредит или льготные условия кредитования. При этом они планируют отдавать деньги банку. Это не является мошенничеством. Но если такой обман причинил ему крупный ущерб (2,25 млн руб.), то бизнесмену или менеджеру грозит ответственность по ч. 1 ст. 176 УК («Незаконное получение кредита»).

6. Как выглядит мошенничество с социальными выплатами (ст. 159.2 УК)?

Это предоставление чиновникам, которые назначают выплаты, заведомо ложных или недостоверных сведений с целью получить деньги. Например, неверной информации о личности получателя, об инвалидности, наличии детей или иждивенцев, участии в боевых действиях, невозможности устроиться на работу.

Умолчание тоже могут назвать преступлением в том случае, когда человек потерял право на выплаты (например, ему дали другую группу инвалидности), но продолжил их получать.

За приготовление к мошенничеству должны судить того, кто получил обманом сертификат или другой документ, но не смог его «обналичить» по объективным обстоятельствам. В этом случае нужно обязательно доказать умысел совершить преступление.

К социальным выплатам не относятся гранты, стипендии в поддержку науки, образования и т.п., сельскохозяйственные субсидии и выплаты в поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при их получении квалифицируют как «простое» по ст. 159 УК.

7. Что отличает мошенничество в предпринимательской деятельности (ч. 5–7 статьи 159 УК РФ)?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Здесь нарушитель – это индивидуальный предприниматель или член правления коммерческой организации, который умышленно не исполняет обязательства по предпринимательскому договору. Например, таким преступлением могут назвать привлечение денег под видом инвестиций. 

Здесь обязателен прямой умысел на хищение чужого имущества, который возник у преступника до того, как он его получил. Минимальный ущерб для преступления составляет 10 000 руб.

8. Что такое мошенничество с помощью кредитных карт (ст. 159.3 УК)?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Это хищение денег с использованием поддельной или чужой платежной карты – кредитной, дебитной и т.д. Чтобы рассчитаться с ее помощью, мошенник сообщает кассиру или другому работнику, что эта карта принадлежит ему, или просто умалчивает, что карта чужая.

Если преступник расплачивается с помощью чужой карты в банкомате или использует карту совместно с похищенными ПИН-кодами или паролями – это считается кражей, а не мошенничеством. 

9. Как выглядит мошенничество со страховками (ст. 159.5 УК)?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

В этом случае мошенник может обманывать насчет наступления страхового случая – например, инсценирует ДТП, несчастный случай, хищение застрахованного имущества. Другой вид преступления – завышение размера страхового возмещения по наступившему случаю.

Преступником может быть страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, а также представитель страховщика, который вступил в сговор, или эксперт.

10. Что понимают под мошенничеством в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК)?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?

Его обязательный признак – целенаправленное вмешательство в работу программ и баз данных, которое нарушает процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации. Примером может служить вирус, собирающий данные кредитных карт, с помощью которых пользователи оплачивают покупки в интернете.

Если преступник воспользовался телефоном потерпевшего с «мобильным банком» или авторизовался в системе платежей под чужим аккаунтом, – такое получение денег считается кражей, а не мошенничеством. Если он, конечно, не вмешивался в работу компьютерных программ. К таким воздействиям не относится изменение данных о счете или движении денег.

«Простым», а не «компьютерным» является известный в Интернете вид обмана – например, поддельные сайты благотворительных организаций, интернет-магазинов.

 Евгения Ефименко

Обвиняют в мошенничестве: что делать, как доказать невиновность

В жизни не исключены обстоятельства, когда законопослушным гражданам инкриминируется подозрение в нарушении законодательства. Причем типичной тут становится ситуация, когда человека обвиняют в мошенничестве. Что делать в подобных случаях и как доказать собственную правоту, разберемся в этом материале.

Правовая точка зрения

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?Мошенничество предполагает обогащение при злоупотреблении доверием жертвы или обмане этого человека

Начнем с уточнения базовых терминов. Мошенничество – преступление, где виновник обманывает граждан, злоупотребляя доверием таких людей.

Целью этой махинации становится получение материальной выгоды. Однако в указанном случае жертва афериста добровольно передает права на пользование собственным имуществом.

Здесь исключены угрозы и насилие.  Причем пути обогащения нарушителя тут предполагают три варианта.

  • В первом случае пострадавшей стороне умышленно сообщается ложная информация либо скрываются факты.
  • Второй разновидностью здесь становится представление гражданам подложной документации.
  • Третий способ работы аферистов предполагает продажу фальсификата под видом качественной продукции.

Внимание! Юристы спорят о признаках, которые уместно причислять к рассматриваемому нарушению. По этой причине привлечение виновных к ответу здесь становится хлопотной задачей.

Однако обвинение в мошенничестве при доказательстве вины чревато неприятными последствиями. В этом случае нарушителю грозят лишение свободы до 10 лет, компенсация причиненных убытков и морального ущерба потерпевшей стороны. Кроме того, подобная ситуация разрушает деловую репутацию гражданина.

Что касается законодательной базы в этом вопросе, тут уместно изучить 159 статью УК РФ. Причем правовые нормативы содержат еще 5 положений, где перечислены вероятные формы мошенничества и наказание за такие действия. Перечислим юридически закрепленные виды афер следующим перечнем:

  • кредитование – ст. 159.1;
  • получение выплат – ст. 159.2;
  • махинации с платежными картами – ст. 159.3;
  • страхование – ст. 159.5;
  • обман в области информационных технологий – ст. 159.6.

ФЗ №325, изданный в 2016 году отменил действие статьи 159.4. Однако оставшиеся указанные выше пункты применяются, и судебная практика таких дел весьма противоречива. Удовлетворение требований истца тут вероятно при убедительной аргументации и доказательствах обмана. Кроме того, шансы на наказание ответчика возрастают, если этот человек вовремя не обратится к адвокату за помощью.

Ложные обвинения

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?Банки часто выдвигают заемщикам подобные ложные обвинения

  1. Чтобы подробно разобраться с этой темой, начнем с изучения нюансов действий людей, которым голословно вменяют совершение аферы.
  2. Типичной для россиян здесь становится ситуация с просрочками по банковским ссудам.
  3. Предположим, заемщик задолжал финансистам определенную сумму из-за потери работы или болезни, а банк угрожает предъявлением иска о мошенничестве.

В подобных обстоятельствах инкриминируемое преступление вызывает панику у должников. Однако юристы скептически оценивают шансы банка на победу в таких процессах.

Это мнение опирается на приведенную выше ст. 159.1. Здесь сказано, что максимальной мерой наказания становится лишение преступника свободы на 4 года.

Читайте также:  Что делать, если в многоквартирном доме проживает больной туберкулезом?

Если же под уголовное преследование попадает группа лиц, срок тюремного заключения возрастает до 10 лет.

Важно! Критерием виновности нарушителя становится умышленное введение в заблуждение сотрудников финансовой структуры.

Соответственно, в таких ситуациях суд принимает к вниманию доказательства подлога документов заемщика либо свидетельства предоставления этим человеком недостоверной информации. Еще один нюанс, на который ссылаются юристы – умысел обмана организации. Однако доказать этот момент в зале суда практически не удается.

Если же должник частично погасил недоимку и не отказывается от принятых финансовых обязательств, у банка нет шансов на выигрыш дела. Кроме того, представление судье документации, которая подтверждает уважительную причину потери платежеспособности, считается веским аргументом в пользу ответчика.

Степень ответственности

Разберемся, какое наказание грозит за нарушение правил кредитования. В этой ситуации законодательство учитывает такие критерии:

  • число нарушителей;
  • тяжесть преступления;
  • злоупотребление служебным положением.

Причем в ситуациях с доказательством умышленного обмана практикуются следующие меры:

  • штраф;
  • исправительный труд;
  • тюремное заключение.

Если обвиняемый – гражданин, который оформил ссуду, тут грозит штраф до 100 000 рублей или конфискация годового эквивалента доходов. Альтернативной мерой тут становятся обязательные работы на срок в 360 часов либо исправительный труд до двух лет. Максимальная санкция – лишение свободы на 2 года.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?Наказание за это преступление предполагает штрафы, исправительные работы или лишение свободы

В ситуациях с использованием нарушителем служебного положения штраф возрастает до 150 000, а тюремный срок – до 6 лет. Если нарушителей несколько, суд увеличивает размер компенсации до 300 000 – 1 000 000 рублей, учитывая тяжесть преступления. Время же заключения под стражей тут варьируется в пределах 2 – 10 лет.

Способы защиты

Чтобы разобраться с разработкой грамотной стратегии действий, начнем с описания рассматриваемой процедуры. Первым этапом тут становится возбуждение уголовного дела по заявлению жертвы обмана.

Однако этой стадии предшествует период до 30 суток, пока правоохранительные органы проверяют информацию на достоверность и извещают должника о выдвинутом подозрении.

Юристы говорят, что на протяжении этого времени уместно заручиться поддержкой адвоката. Грамотный правовед успеет разработать эффективную методику противодействия и разрушит аргументацию стороны обвинения. Соответственно, при появлении негативной информации обвиняемому гражданину следует незамедлительно искать юриста.

Внимание! Доследственная проверка – важный этап, на котором уместно собрать доказательную базу собственной невиновности.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?Чтобы избежать негативного исхода, уместно заручиться поддержкой адвоката еще на этапе доследственных действий

Второй стадией процесса считаются следственные действия. Здесь человек, который обвиняется в совершении преступления, контактирует с работниками правоохранительных структур. Причем присутствие на допросах и дознаниях адвоката – право, которое гарантировано законодательством. Здесь задачей обвиняемого гражданина становится выполнение указаний и рекомендаций юриста.

Важно! Досудебное подписание договоренности с банком о реструктуризации или частичная выплата долга сводят попытки привлечения к ответственности должника к нулю.

Результат

Кратко обсудим, чем заканчиваются подобные дела. Судебная практика в этой области говорит о мизерной части выигранных банками дел. Причем причинами подобной победы кредиторов становится беспечность ответчика и неумение грамотно аргументировать собственную правоту.

Присутствие же адвоката гарантирует снятие обвинений и прекращение уголовного производства. Правда, описанные действия вероятны лишь при невиновности должника.

Если же говорить об иных схемах, когда граждан необоснованно подозревают в аферах, уместно упомянуть о действиях центров по поискам работы. С точки зрения морали, тут спорный вопрос о такой деятельности.

Однако предлагая соискателю списки потенциальных работодателей, контора не берет ответственности за трудоустройство этих людей. Соответственно, жертвы таких компаний невнимательно изучали подписываемые контракты.

Справедливые подозрения

Теперь рассмотрим иной аспект проблемы. Здесь речь пойдет о людях, которым предъявляются обоснованные претензии в обогащении при обмане россиян. Причем в обстоятельствах, когда собрана внушительная база доказательств виновности таких граждан, уместно подумать об иной тактике – смягчении наказания. В этих ситуациях тоже не обойтись без консультаций и поддержки адвоката.

Одним из условий, которые допускают применение менее жестких мер, становится чистосердечное признание виновника. Этот момент прямо указан в пункте «и» 61 статьи Уголовного кодекса. Кроме того, облегчить участь тут помогут и следующие обстоятельства:

  • первое правонарушение;
  • беременность или маленькие дети;
  • сложные жизненные условия;
  • несовершеннолетие;
  • оказание давления на преступника;
  • аморальные действия жертвы;
  • совершение преступления для оказания помощи другим людям.

Как видите, законодательство предполагает спектр вероятных смягчающих обстоятельств, которыми уместно воспользоваться. Чтобы увеличить вероятность применения минимальной меры наказания, юристы советуют принести пострадавшей стороне извинения и возместить причиненный ущерб. Однако давление и запугивание жертвы чревато ужесточением ответственности.

Игра на опережение

Что делать, если обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения?Скрупулезный сбор доказательств личной невиновности гарантирует успех для обвиняемого

  • Перейдем к обсуждению мер безопасности, о которых целесообразно подумать заемщикам.
  • При оформлении займа и последующих расчетах с кредитором сохраняйте первичные бумаги, подтверждающие каждую операцию.
  • Этот момент касается и других случаев, например, деловых отношений между контрагентами.
  • Если внезапно возникли трудности, которые повлекли утрату платежеспособности, фиксируйте такие события документально.
  • В суде сыграют роль и справки о задержке выплат заработной платы, и больничные листы, и списки на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов.
  • Кроме того, замалчивать проблемы неуместно.

Честное предупреждение партнера об ухудшении материальных условий – гарантия заключения мирового соглашения о выходе из сложившейся ситуации.

Резюме

Надеемся, читателям пригодится эта информация. Учитывая, что подобные подозрения не исключены для любого человека, важно правильно противостоять необоснованным нападкам.

Если же гражданин виновен в предъявляемом преступлении, уместно подумать о смягчении предстоящего наказания. Но в обоих случаях требуется поиск практикующего в таких делах адвоката.

Мошенничество при получении социальных выплат: виды и состав преступления, ответственность

Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям. Сегодня набирает популярность мошенничество в сфере соцвыплат.

Придумывают всё новые виды обмана в пенсионной сфере, с материнскими капиталами, с пособиями по безработице и иными компенсациями, выплатами, субсидиями. Статья 159.

2 Уголовного кодекса РФ прописывает все обстоятельства в сфере выплат и предусмотренные наказания.

Мошенничество в сфере соцвыплат подразумевает под собой хищение, завладение деньгами или каким-либо имуществом при получении пособий, компенсаций и иных выплат, предусмотренных законодательством, путём обмана и злоупотребления доверием, а также дачи ложных показаний, предоставления липовых документов, умолчания важных фактов, влияющих на размер выплат или на прекращение выплат.

Одной из самых популярных сфер для осуществления мошеннических действий является материнский капитал. Мошенники предлагают следующих схемы с использованием сертификата на второго ребенка:

Обналичивание средств. Получить капитал наличными нельзя по закону. Заключение фиктивного договора купли-продажи с родственниками или знакомыми.

Оформление мат.капитала посторонними лицами. В последнем случае семья, кому действительно принадлежит мат.капитал, признается потерпевшей. В остальных случаях семьи считаются преступниками.

Мошенничество в пенсионной сфере: Получение двойной пенсии. Человек, зарегистрированный в двух регионах получает две пенсии.

 Предоставление липовых документов о достижениях или стаже работы для получения повышенной зарплаты. Пенсии по инвалидности, когда оформляются поддельные справки.

Получение пенсии за умершего. Сокрытие факта смерти и получение денег по доверенности.

Пособия по безработице. Человек осознанно скрывает факт устройства на работу для получения пособия по безработице в центре занятости населения.

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет) и признанное вменяемым. Субъективная сторона – это определенная цель, умысел ввести в заблуждение некое лицо/ группу лиц/ организацию для получения социальных выплат.

В данном случае злой умысел состоит в том, что мошенник осознанно обманывает гос.структуры или муниципальные органы, используя в качестве доказательств липовые документы, умалчивает о значимых фактах. Объект мошенничества — это общественные отношения, складывающиеся по поводу государственной собственности.

Конкретный же объект, на который посягает деяние, — это общественные отношения в области социального обеспечения населения. Объективная сторона преступления – это противозаконное получение и использование соц.

выплат, полученные путём предоставления поддельной документации (активная фора обмана), искажения или сокрытия фактов(пассивная форма обмана), с которыми связано оформление выплат или их прекращение.

Ответственность за мошенничество в сфере выплат без квалифицирующих признаков предусматривает следующие виды наказания: Штраф (до 120 тыс. руб. или в размере годовой зарплаты (доходов) осужденного). Обязательные работы (до 360 часов). Исправительные работы (до 1 года). Ограничение свободы (до 2 лет). Принудительные работы (до 5 лет). Арест (до 4 месяцев).

  • За квалифицированное мошенничество:
  • Преступление, совершенное группой лиц наказывается лишением свободы до 4 лет.
  • Мошенничество с использованием служебного положения предусматривает наказание в виде лишения свободы в срок до 6 лет.
  • Преступление, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Санкции ч.2-4 ст. 159.2 предусматривают использование дополнительного наказания в виде штрафов и ограничения свободы.

В случае, если вы попали в цепь махинаций по делу социальных выплат, необходимо изначально понимать, что вы уже несете ответственность и являетесь соучастником преступления.

Если вы являетесь соучастником или свидетелем преступления, необходимо: Если вы являетесь свидетелем мошеннических действий, необходимо написать заявление в полицию или прокуратуру. Если вы случайно стали соучастником преступления, необходимо написать заявление в полицию и подать иск в суд.

Собрать все доказательства, которые помогут повернуть судебный процесс в сторону вашего оправдания (переписки с мошенником, распечатки телефонных разговоров, письменные согласия и т.д.).

Анализ судебной практики применения статьи 292 УК РФ (Служебный подлог). — Мониторинг правоприменения

В статье 292 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 Уголовного кодекса). Ответственность по части второй указанной статьи наступает за те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ, является умышленными в силу указания на мотив – корыстную или иную личную заинтересованность. По категории тяжести деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ, отнесено законодателем к преступлению небольшой тяжести, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 292 УК РФ, – к преступлениям средней тяжести.

Читайте также:  Увеличить размер алиментов

Криминологическая характеристика.

В результате исследования 68 решений судов в 28 субъектах Российской Федерации (г. Москва, г.

Санкт-Петербург, Саратовская область, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область, Оренбургская область, Новосибирская область, Самарская область, Ярославская область, Иркутская область, Тульская область, Тюменская область, Орловская область, Сахалинская область, Волгоградская область, Ленинградская область, Пермский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Республика Мордовия) c 2015 по 2018 г. были получены следующие результаты.

Были выделены 4 основные сферы, в которых наиболее часто совершаются данные преступления:

  • •        охрана правопорядка, в том числе расследование преступлений и привлечение к административной ответственности, — 18 дел (26,5 %);
  • •        исполнение наказаний — 3 дела (4,4 %);
  • •        образовательная деятельность (высшее и средне-профессиональное образование) —  16 дел (23,5 %);
  • •        медицинская деятельность —  15 дел (22 %).

 В зависимости от квалификации преступлений по разным частям ст. 292 УК РФ дела распределились следующим образом: по ч. 1 ст. 292 УК РФ было квалифицировано 48 преступлений, что составило  70,6 %, по ч. 2 ст. 292 УК РФ – 20 преступлений, что составило 29,4 %. Среди всех проанализированных решений квалификация содеянного только по ст.

292 УК РФ имела место в 20 случаях (29,4 %), по совокупности – в 48 случаях (70,6 %), в том числе по совокупности с иными преступлениями против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 285, 286, 290, 291.2, 293 УК РФ) — 36, с посягательствами на собственность (ст. 159, 159.

2, 160 УК РФ) — 10, с посягательствами на интересы правосудия (ст. 303, 305 УК РФ) – 4.

Предметом служебного подлога наиболее часто выступали процессуальные документы, издаваемые в рамках осуществления производства по уголовным делам — 7 случаев (10,3 %),  процессуальные документы по делам об административных правонарушениях —  8 случаев (11,8 %), листки временной нетрудоспособности, карты учета диспансеризации и акты медицинского освидетельствования – 15 случаев (22 %), зачетные книжки, экзаменационные листы, зачетно-экзаменационные ведомости – 16 случаев (23,5 %).

Выявлено три наиболее распространенных способа осуществления служебного подлога: изготовление поддельного документа (с использованием официальных бланков) — 26 приговоров (38,2 %), внесение заведомо ложных сведений, имеющих юридическое значение, в документ — 33 приговора (48,5 %), подписание документа, содержащего сведения, не соответствующие действительности, с фиксацией юридически значимых фактов — 9 приговоров (13,2 %).

Характеристика лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 292 УК РФ (ряд анализируемых приговоров вынесен в отношении 2 лиц).

Квалификация преступления Характеристика должностного лица Итого
Представитель власти Лицо, выполняющее организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции
Ч. 1 ст. 292 УК РФ 13 38 51
Ч. 2  ст. 292 УК РФ 11 10 21
Итого: 24 48 72

Распределение лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 292 УК РФ, по сферам деятельности.

Сфера деятельности Осужденные
количество % от общего числа
  • Охрана правопорядка, в том числе:
  • — следователи, дознаватели,
  • — инспекторы ДПС,
  • — иные сотрудники полиции
  • — судьи
  1. 20
  2. 5
  3. 9
  4. 5
  5. 1
27,8
Исполнение наказаний 3 4,2
Образовательная деятельность 16 22,2
Медицинская деятельность 15 20,8
Иная 18 25

Следует подчеркнуть, что в рамках исследованной практики все лица, привлеченные к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, являлись лицами, не имеющими судимости.

Заслуживает внимания наказание, которое было назначено указанным лицам. В большинстве случаев за совершение преступления, предусмотренного ст.

292 УК РФ, назначаются наказания, не связанные с изоляцией от общества —  штраф, обязательные работы, исправительные работы.

Лишение свободы назначается в подавляющем большинстве случаев только по совокупности преступлений, при этом из 12 приговоров к лишению свободы в 8 случаях наказание было назначено условно.

В 5 случаях лица были освобождены от ответственности с уплатой судебного штрафа (6,9 %). В 3 случаях дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в одном – в связи с деятельным раскаянием. Еще в одном случае уголовное дело было прекращено на основании п. 1 ч. 6, п.

7 ч. 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Выявлен один случай оправдания по ст. 292 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Распределение осужденных по ст. 292 УК РФ по видам назначенного наказания.

Квалификация преступления Всего осужденных Назначенное наказание
Штраф Обязательные работы Исправительные работы Лишение свободы
реальное условное
Ч. 1 ст. 292 УК РФ 41 27 3 11
Ч. 2 ст. 292 УК РФ 19 7 4 8
Итого 60 34 3 11 4 8

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности за преступление, предусмотренное ст. 292 УК РФ,  было назначено по только 10 приговорам (14,7 %).

Проблемы уголовно-правовой квалификации.

  1. Определение предмета преступления.

Трудности определения предмета преступления — официального документа —  по ст. 292 УК РФ обусловлены тем, что понятие «официальный документ» в УК РФ не раскрывается.

На уровне международных и национальных нормативно-правовых актов существует несколько норм, содержащих дефиницию официального документа[1], однако эти определения даются для целей соответствующего нормативно-правового регулирования, в связи с чем не могут быть механически применены для решения уголовно-правовых задач.

Мошенничество с использованием служебного положения

Мошенничество с использованием служебного положения — один из частых видов мошенничества.

Должностные лица — это люди, наделенные определенной властью и властными полномочиями, пользующиеся доверием других, и имеющие широкие возможности для обогащения путем обмана и злоупотребления доверием.

Это преступление похоже на растрату или присвоение, но в случае с растратой — имущество потерпевшего уже находилось у преступника.

Классификация

Мошенничество всегда осуществляется при помощи обмана или злоупотребления доверием. Чтобы квалифицировать преступление по данной статье обвиняемый должен быть наделен служебным положением.

  • Иметь полномочия представителя власти;
  • иметь организационные или административные полномочия в различных государственных органах и ведомствах;
  • занимать должность управленца в организациях;
  • являться муниципальным или гос. работником;

Если человек участвует в мошенничестве и наделен служебным положением, но не использует его, то тут нельзя говорить о ст. 159, п.3, а только о соучастии, и квалифицируется дело по ст. 33 УК РФ.

Какое наказание за мошенничество с использованием служебного положения

Если человек использовал служебное положение для обмана другого лица в корыстных целях, то УК РФ приравнивает это к мошенничеству в крупных размерах и предлагает следующие варианты наказания:

  • Штраф от 100 до 500 тысяч или в размере дохода от 1 до 3 лет;
  • Принудительные работы до 5 лет с возможным ограничением свободы до 2 лет;
  • Тюремное заключение на срок до 6 лет, с возможным штрафом 80 тысяч рублей или ограничением свободы 1,5 лет.

Если мошенник в итоге не получил собственность потерпевшего по независящим от него причинам, то это нарушение определяется как покушение на мошенничество. Такое преступление карается не более, чем 3/4 от максимально возможного наказания.

Стоимость услуг

Точная стоимость зависит от того комплекса услуг, которые требуются от адвоката, для достижения лучшего результата по вашему делу.

Если вам нужна помощь адвоката

Если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял аккуратный и внимательный к деталям специалист с многолетней практикой по данному виду преступлений — звоните или оставляйте заявку на сайте.

Мы сопровождаем клиента на всех стадиях следствия, представляем его интересы в судах различных инстанций и принимаем все эффективные меры, чтобы добиться результата, который требуется нашему клиенту.

Оказание защиты по уголовным делам: Цена
Посещение задержанных в СИЗО (местах лишения свободы) с целью дачи юридической консультации: от 20 000 руб.
Участие защитника в судебном заседании по ст. 125 УПК РФ: от 30 000 руб.
Участие защитника в судебном заседании при избрании меры пресечения, продление срока содержания под стражей: от 30 000 руб.
Защита доверителя при проведении дознания, предварительного следствии до направления уголовного дела в суд от 50 000 руб.
Защита доверителя в суде первой инстанции, если защитник участвовал на предварительном следствии: от 30 000 руб.
Защита доверителя в суде первой инстанции, если защитник не участвовал на предварительном следствии: от 50 000 руб.
Обжалование приговора, определения, постановления суда первой инстанциив апелляционной инстанции: от 70 000 руб.
Обжалование и опротестования приговора суда, определений и постановлений в кассационной инстанции: от 50 000 руб.
Защита доверителя в суде в порядке надзора от 30 000 руб.
Организация проведения экспертиз, консультаций с участием специалистов, экспертов различных областей деятельности от 15 000 руб.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве? Отвечают адвокаты

  • Одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым, прибыльным  и быстрым способом обогащения.
  • Внимание, если вас обвиняют в мошенничестве, оставьте заявку на консультацию с нашим адвокатом.
  • Главными причинами этого распространенного явления являются два обстоятельства –  во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться и во-вторых, непонимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.
  • Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.
Читайте также:  Что нужно предпринять при процедуре рефинансирования кредита?

Что нужно знать о квалификации мошенничестве

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно  заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверках по ст. 159 УК РФ

 Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики   автора настоящей статьи, уголовные дела по ст.

159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления с потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица. 

И здесь имеет место быть ряд причин:

  1. законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела, 
  2. в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности 
  3. лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец, 
  4. подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно. 

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу. 

Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда. 

  1. И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.
  2. В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве. 
  3. И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен  способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Сама статья 159 УК РФ — сейчас наиболее распространенная среди так называемых «универсальных» статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?

  1. Определить — есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
  2. Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
  3. Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
  4. Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию? 

После этого задача адвоката — активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве. 

Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы. 

Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности. 

Что делать если банк обвинил в мошенничестве

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации? 

  1. Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку. 
  2. В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества. 

Что делать если страховая обвинила в мошенничестве

То же и со страховыми компаниями – УК РФ был дополнен статьей 159.5 – мошенничество в сфере страхования. Это обусловлено тем, что страхователи часто заявляют о подложных страховых случаях, желая получить выплату. 

Следует помнить, что по  каждому такому случаю страховая компания проводит проверку, и действительно вправе заявить в полицию о страховом мошенничестве. Если в отношении вас такая проверка проводится и есть все основания полагать, что уголовное дело возбудят – не стоит сразу давать показания о том, что в ваших действиях был умысел на совершение страхового мошенничества. 

  • Обязательно нужно изучить все представленные в страховую компанию документы,  и если с реальной ситуацией есть расхождения – лучше говорить, например о том, что было неверно заполнено заявление о наступлении страхового случая, либо неправильно составлен акт и написаны ваши объяснения. 
  • Большинство обвинений страховых компаний в мошенничестве можно снять, грамотно составив объяснения и сопутствующие документы. 
  • Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела  по телефону будут честными и бесплатными!

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *